भोपाल। आयकर विभाग को मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों की छानबीन में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक के कालेधन को हवाला के जरिए दूसरे शहरों में भेजने के साक्ष्य मिले हैं। विभाग ने रेणुका मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी पर छापामारी के दौरान इंदौर, सेंधवा, भोपाल एवं रायपुर से डेढ़ करोड़ रुपए नकद एवं दस्तावेज जब्त किए हैं। विभाग ने समितियों में ऐसे बेनामी खाते पकड़े हैं, जिनसे यह गोरखधंधा चल रहा था।
भोपाल के जुमेराती इलाके में मंगलवार देर रात तक चली छापे की कार्रवाई में अनेक संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। इस समिति के इंदौर कार्यालय में 50 लाख, सेंधवा में 25 लाख और रायपुर कार्याल से भी करीब 75 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। रायपुर के चीफ कमिश्नर केसी घुमरिया ने बताया कि समितियों के इस गोरखधंधे में हवाला की रकम का आंकड़ा 10 हजार करोड़ से भी अधिक हो सकता है। आयकर इंटेलीजेंस एवं क्रिमनल इन्वेस्टीगेशन विंग के डायरेक्टर रहते हुए भी उन्होंने अनेक सहकारी समितियों पर शिकंजा कसा था। इस मामले की छानबीन अभी चल रही है। देश के अनेक शहरों में इस हवाला कारोबार का जाल फैला है।
नौकरों के नाम बैंक खाते
हवाला कारोबार में बड़े कारोबारियों का कालाधन एक निश्चित कमीशन के बदले दूसरे शहरों में बैंक चेक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जाता था। छानबीन में पता चला कि बड़े कारोबारियों ने अपने कर्मचारियों एवं नौकरों के नाम पर खाते खुलवा रखे थे, जिसमें रोज नकद में दो-तीन करोड़ रुपए जमा कर डीडी या चेक दूसरे शहरों में भेजा जाता था। समितियों के खाते में कालीकमाई जमा कर चेक अथवा डीडी दूसरे शहरों में कैश करा लिया जाता था। संदेह न हो इसके लिए 9-9 लाख रुपए के चेक-डीडी बनाए जा रहे थे। देश भर में ऐसे 100 से अधिक खातों का पता चला है। समितियों के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी खाते चल रहे थे।
हवाला गिरोह की आशंका
चीफ कमिश्नर घुमरिया ने बताया कि इंदौर में 50 एवं रायपुर में 28 खातों का पता चल चुका है। बड़े कारोबारियों के यहां जब्त हुए कैश मेमो से इस हवाला की रकम होने की पुष्टि भी हुई है। विभाग को आशंका है कि मप्र-छग में बड़ा गिरोह इस तरह के हवाला कारोबार को संचालित कर रहा है। आयकर अफसरों ने इस गोरखधंधे में लगे ऐसे लोगों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। उल्लेखनीय है कि सहकारी समितियों का दुरुपयोग के मामलों में विभाग ने पहले भी उज्जैन, इंदौर एवं धार में भी छापामारी कर मामले का पर्दाफाश किया था।
