भोपाल। आयकर विभाग ने काली कमाई को नंबर एक में बदलने का गोरखधंधा कर रहे कटनी के दो हवाला कारोबारियों पर छापे की कार्रवाई में अरबों रुपए के लेनदेन का खुलासा किया है। छानबीन में जिले के कई बड़े व्यापारियों के नाम सामने आए हैं। मनीष सरावगी एवं नरेश पोद्दार के यहां सोमवार सुबह साढ़े सात बजे एक साथ दबिश दी गई। आयकर इन्वेस्टीगेशन विंग की इस छानबीन के दौरान आयकर अफसरों को मार्बल, माइनिंग एवं कोयला के अलावा आसपास के कई बड़े कारोबारियों का ब्योरा मिला है।
ये लोग अन्य राज्यों में बड़ी रकम भेजने के लिए सरावगी एवं पोद्दार से चेक बनवाते थे। कटनी जिले में इन दोनों को हवाला कारोबारी के रूप में जाना जाता है। ये डेढ़-दो प्रतिशत कमीशन लेकर नकद राशि के बदले संबंधित शहर का चेक बनाकर देते थे। इस प्रक्रिया में करोड़ों रुपए के आयकर की चोरी सामने आ रही है। विभाग ने इसे जालसाजी की श्रेणी में रखा है, साथ ही यह भी तलाश की जा रही है कि सरावगी और पोद्दार के इस काम में और कितने लोग शामिल हैं।
बोगस फर्म एवं कंपनियां
आयकर विभाग पता लगा रहा है कि इस धंधे में किस व्यापारी ने कितना पैसा कहां-कहां भेजा। अन्य राज्यों के व्यापारियों का ब्योरा भी जुटाया जा रहा है। हवाला कारोबार चलाने के लिए इन लोगों ने कई बोगस कंपनियां बना ली थीं। बैंकों में भी कई नाम से खाते मिले हैं, जिनके नाम पर चेक काटे जा रहे थे। जिन लोगों के नाम पर खातों से करोड़ों का लेनदेन हो रहा था, उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि इतना बड़ा लेनदेन कर सकें। शुरुआती छानबीन में अरबों के लेनदेन का अनुमान है।
जांच के घेरे में बैंक अफसर
काले धन को सफेद बनाने के इस गोरखधंधे में बैंकों के कई अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। आयकर अफसर उनके सांठगांठ का भी पता लगा रहे हैं। सभी खाते सील कर बैंकों से डिटेल निकलवाया जा रहा है। बैंक अफसरों से भी पूछताछ की जाएगी। जिन लोगों ने नकदी देकर चेक बनवाए हैं उन्हें अब आयकर विभाग नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब करेगा। तहकीकात की जा रही है कि जो राशि उन्होंने दूसरे शहरों में भेजी उसकी एंट्री अपने खाते में की या नहीं। आयकर विभाग को इस बारे में काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं। लेनदेन के बारे में उनका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला जा रहा है।
