.jpg)
अमरेलिस रियल्टर्स के सुधाकर शेट्टी और 8 बिल्डर भी शामिल
इससे पहले सीबीआई ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एक्स सी एम डी कपिल वधावन और डायरेक्टर धीरज वधावन के खिलाफ FIR दर्ज की थी। मामला दर्ज होते ही सीबीआई के 50 से अधिक अधिकारियों की टीम इस घोटाले के सभी आरोपियों की तलाश में निकल गई थी। मुंबई में लगभग 12 ठिकानों में तलाशी अभियान चलाया गया। जिसमें अमरेलिस रियल्टर्स के सुधाकर शेट्टी और आठ अन्य बिल्डर भी शामिल हैं।
मीडिया ने 2019 में ही खुलासा कर दिया था
सूत्रों का कहना है कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने सन 2019 से गड़बड़ी करना शुरू कर दिया था। सन 2010 से 2018 के बीच 42,871 करोड़ रुपए का लोन लिया और 2019 से लोन चुकाना बंद कर दिया। मीडिया ने उसी समय इस घोटाले का खुलासा कर दिया था। मीडिया ने यह भी बताया था कि मनी लांड्रिंग, राउंड ट्रिपिंग और फंड की हेराफेरी की जा रही है।
