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NIA के इनपुट पर ATS ने नीमच में दीपक सिंघल को हिरासत में लिया
प्रारंभिक तौर पर बताया गया है कि, श्री दीपक सिंघल ने शेल कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपए का मनी ट्रांजैक्शन किया है। एक बड़ी धनराशि चीन में ट्रांसफर की गई है। इस लेनदेन का रिकॉर्ड संदिग्ध नजर आया है। GST डिपार्टमेंट में भी फर्जी दस्तावेजों का मामला सामने आया है। ATS सूत्रों ने बताया कि NIA- नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी, भारत सरकार लंबे समय से श्री दीपक सिंघल के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर नजर बनाए हुए थी। गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। NIA के इनपुट पर ही ATS ने मध्यप्रदेश के इतने बड़े व्यापारी को हिरासत में लिया है।
शेल कंपनियां क्या होती है
- शेल कंपनियों को अक्सर निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा पहचाना जा सकता है:
- इनका कोई ऑफिस या कारखाना नहीं होता सिर्फ एक एड्रेस होता है।
- इन कंपनियों में कर्मचारी नहीं होते।
- इन कंपनियों में कोई प्रोडक्ट नहीं होता।
- यह कंपनियां किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं करती।
- ज्यादातर कंपनियां भारत के बाहर किसी दूसरे देश में रजिस्टर्ड होती हैं।
- इन कंपनियों के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती।
- इन कंपनियों के बैंक खातों में भारी मात्रा में लेकिन अनियमित ट्रांजैक्शन होते हैं।
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