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Navodaya cancer hospital, Bhopal में काले धन की तलाश
Directorate of Enforcement, Bhopal की ओर से इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है परंतु बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के इन्वेस्टमेंट और दूसरे देशों के माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की शिकायतों के आधार पर छापामार कार्रवाई की गई है। यह भी बताया गया है कि छानबीन के प्रारंभिक चरण में परिवर्तन निदेशालय की टीम को ब्लैक मनी के इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ डाक्यूमेंट्स भी मिल गए हैं। चर्चाओं में यह भी था कि मोस्ट वांटेड ब्लैक मनी हैंडलर सौरभ शर्मा का कोई कनेक्शन डॉक्टर श्याम अग्रवाल से भी है। हालांकि समाचार के लिखे जाने तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है।
सौरभ शर्मा, मध्य प्रदेश का टॉप लेवल ब्लैक मनी हैंडलर
मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले सौरभ को पिता की जगह परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। चंद साल की नौकरी में ही उसका रहन-सहन बदल गया था। इसकी शिकायत परिवहन विभाग सहित अन्य जांच एजेंसियों पर की जाने लगीं तो सौरभ ने वीआरएस ले लिया था। इसके बाद भोपाल के कई नामचीन बिल्डरों के साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने लगा। सौरभ के ठिकानों पर लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही थी, इसी बीच 19 और 20 दिसंबर की रात इनकम टैक्स की टीम ने मेंडोरी के जंगल में इनोवा कार से 54 किलो सोने की सिल्लियां और 11 करोड़ रुपए नगद बरामद किए। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा, मध्य प्रदेश का टॉप लेवल का ब्लैक मनी हैंडलर है। केवल परिवहन विभाग नहीं बल्कि सरकार और सरकार से जुड़े हुए कारोबारी की ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करने और विदेश के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग किया करता था।
